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Legge antiriciclaggio ed i nuovi obblighi per i professionisti Programma della giornata di studio: L'obbligo di identificazione della clientela La tenuta dell'archivio antiriciclaggio Il dovere di segnalazione delle operazioni sospette Rapporti tra antiriciclaggio e normativa sulla privacy. Le sanzioni amministrative e penali I rapporti tra doveri deontologici di difesa  e segreto con le nuove norme antiriciclaggio.   Data Evento 12/05/2006  Ora Inizio 15:00  N° Ore 03:30   Valido Per Formazione : Si

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